Legal Flow — panel recenzji

wersja robocza · commit 6662cae · build 12 lip 2026, 20:16

Stan wzorcowego modelu procesów kancelarii prawnej: 27 procesów w 7 obszarach, 8 standardów przekrojowych oraz checklista przeglądu prawnego. Liczby poniżej są wyliczane w buildzie z plików repozytorium.

Postęp per warstwa P1–P7

Warstwa	Status	Postęp i uwagi
P1 — Mapa procesów	w opracowaniu	Katalog 27 procesów i diagram relacji obszarów — czeka na rozstrzygnięcia przeglądu prawnego.
P2 — Opisy procesów	w opracowaniu	14/27 Procesy bez znaczników [do weryfikacji]: 14/27; statusy: 27 × w opracowaniu.
P3 — Standardy przekrojowe	w opracowaniu	6/8 Standardy bez znaczników: 6/8; statusy: 8 × w opracowaniu.
P4 — Workflow n8n	szkic	Pilotaż 200 — szkic referencyjny.
P5 — Agenci AI	szkic	Pilotaż 200 — szkic referencyjny.
P6 — Integracje	szkic	Pilotaż 200 — szkic referencyjny.
P7 — Przewodnik adopcji	w opracowaniu	W opracowaniu.

Postęp per obszar

Pasek pokazuje procesy bez znaczników [do weryfikacji] względem wszystkich procesów obszaru.

• 0xx — Onboarding klienta4/5

  Procesów: 5, znaczników [do weryfikacji]: 7.

• 1xx — Prowadzenie spraw3/4

  Procesów: 4, znaczników [do weryfikacji]: 14.

• 2xx — Dokumenty2/3

  Procesów: 3, znaczników [do weryfikacji]: 2.

• 3xx — Rozliczenia0/4

  Procesów: 4, znaczników [do weryfikacji]: 28.

• 4xx — Terminy2/2

  Procesów: 2, bez znaczników.

• 5xx — Komunikacja z klientem3/4

  Procesów: 4, znaczników [do weryfikacji]: 14.

• 6xx — Zgodność operacyjna0/5

  Procesów: 5, znaczników [do weryfikacji]: 116.

Procesy wg liczby znaczników

Procesy z co najmniej jednym znacznikiem [do weryfikacji] (łącznie 181 znaczników w procesach, 183 w całym modelu). To rekomendowana kolejność pracy recenzenta.

Proces	Obszar	Znaczniki	Udział
640 — Żądania organów wobec kancelarii (wezwania, kontrole, przeszukania)	Zgodność operacyjna	45
630 — Monitoring AML w toku relacji i zgłoszenie SAR	Zgodność operacyjna	28
600 — Obsługa naruszenia ochrony danych / incydentu bezpieczeństwa	Zgodność operacyjna	18
610 — Wnioski podmiotów danych (RODO)	Zgodność operacyjna	17
330 — Depozyt i środki klienta	Rozliczenia	15
130 — Zmiana i wypowiedzenie pełnomocnictwa, substytucja	Prowadzenie spraw	14
530 — Skargi i reklamacje klienta	Komunikacja z klientem	14
310 — Fakturowanie i rozliczenia	Rozliczenia	11
620 — Monitoring konfliktu interesów w toku	Zgodność operacyjna	8
050 — Odmowa przyjęcia sprawy	Onboarding klienta	7
220 — Archiwizacja i retencja dokumentów	Dokumenty	2
300 — Rejestracja czasu pracy i kosztów	Rozliczenia	1
320 — Monitoring płatności i windykacja miękka	Rozliczenia	1

Co blokuje zatwierdzenie

1. Przegląd uprawnionego prawnika — checklista przeglądu prawnego (0/70 pytań rozstrzygniętych).
2. Rozstrzygnięcie 183 znaczników [do weryfikacji] w procesach i standardach oraz naniesienie decyzji w plikach.
3. Potwierdzenie źródeł w docs/references/ (poza portalem, w repozytorium).

Postęp checklisty przeglądu prawnego

Rozstrzygnięto 0 z 70 pytań w sekcjach A–H (pełna checklista).

• A. AML — przeciwdziałanie praniu pieniędzy0/14
• B. Konflikt interesów0/3
• C. Tajemnica zawodowa i żądania organów0/12
• D. RODO — naruszenia i prawa podmiotów danych0/9
• E. Retencja i archiwizacja — podstawy i okresy0/3
• F. Rozliczenia, VAT i KSeF0/5
• G. Etyka zawodowa — umowy, pełnomocnictwa, skargi0/10
• H. Terminy procesowe i źródła aktów prawnych0/14